涉嫌非法吸收公眾存款 卓達集團實控人向警方主動投案
2019-05-18 21:46 作者:余燕明 來源:中國經營網

本報記者 余燕明 北京報道

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5月18日晚間,石家莊市公安局?;志址⒉劑艘輝頡熬橥ūā?,卓達集團實際控制人楊卓舒、楊汗青向公安機關主動投案。

根據通報,目前,公安機關已依法對楊卓舒、楊汗青等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并對楊卓舒、楊汗青等主要犯罪嫌疑人采取了刑事強制措施。

為查明案情,石家莊市公安局?;志痔崾靖韉丶什斡肴說獎救嘶Ъ鼗蚴導示幼〉毓不乇ò?,也可以通過公安部非法集資案件投資人信息登記的網絡渠道填寫相關信息。

石家莊市公安局?;志忠晃還ぷ魅嗽痹詰緇爸懈嫠嘸欽?,目前剛剛立案,具體案情進展不便作過多說明。

據公開資料,卓達集團的控股主體是卓達控股集團有限公司,由楊卓舒個人持股的獨資企業,楊卓舒現年67歲。楊汗青擔任卓達集團的執行總裁一職。

另據公開報道,卓達集團通過名下的卓達新材、太陽城項目等向投資人兜售了承諾高額回報的理財產品。

此外,以卓達集團名下的卓達新材,以及太陽城項目為融資標的,之前包括新華信托、四川信托、中鐵信托等金融機構在私募市場為卓達集團設立了多個信托計劃,募集了至少數十億元資金。

據記者所查,卓達集團目前在私募市場暫無存續期內的信托計劃或基金產品。

《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》明確,構成《刑法》第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”,所具備的條件包括:未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

另外,不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的等,這類情形亦被認定為非法吸收公眾存款。

(編輯:盧志坤 校對:顏京寧)

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